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设置现金交易限额的国家

AG亚博真人 音乐咨询 2021年07月24日
本文摘要:在欧盟,自2015年9月起,法国购物支付现金不超过1000欧元,海外游客不超过1万欧元;西班牙从2017年1月1日起将现金支付下限从2500欧元提高到1000欧元;根据意大利新税法,自2016年11月15日起,每天从银行账户存入高达1000欧元或每月存入高达5000欧元的用户将被税务机关列为“假想洗钱者”进行调查。除欧盟国家外,牙买加、墨西哥、乌拉圭、印度、以色列、俄罗斯、越南等。设定现金交易限额,平均限额从4500美元到25000美元。 各国对过度现金交易的处罚相当严厉。

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在欧盟,自2015年9月起,法国购物支付现金不超过1000欧元,海外游客不超过1万欧元;西班牙从2017年1月1日起将现金支付下限从2500欧元提高到1000欧元;根据意大利新税法,自2016年11月15日起,每天从银行账户存入高达1000欧元或每月存入高达5000欧元的用户将被税务机关列为“假想洗钱者”进行调查。除欧盟国家外,牙买加、墨西哥、乌拉圭、印度、以色列、俄罗斯、越南等。设定现金交易限额,平均限额从4500美元到25000美元。

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各国对过度现金交易的处罚相当严厉。西班牙对违反配额者处以交易总额25%的罚款。意大利的罚金从3000欧元到支付金额的40%不等,如果现金支付金额高达5万欧元,罚金至少为1.5万欧元。


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